rules css:
1 of 13
1 of 12

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MAHAKA MEDIA Tbk.

SELASA, 15 MEI 2018

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT MAHAKA MEDIA Tbk.

 

Direksi PT Mahaka Media Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) yang akan diselenggarakan pada:

 

Hari / Tanggal            : Rabu, 6 Juni 2018

Tempat                      : Hotel Gran Mahakam

Magnolia Ballroom Lantai 2

Jl. Mahakam I, No. 6, Blok M, Jakarta 12130

Waktu                        : 15:30 WIB s.d. selesai

 

Dengan Agenda RUPS Tahunan sebagai berikut:

 

  1. Agenda Pertama

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberikan pembebasan (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan.

 

Mata acara ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan Perseroan.

 

  1. Agenda Kedua

Penetapan penggunaan Laba (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

 

Mata acara ini diwajibkan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan Perseroan.

 

  1. Agenda Ketiga

Menetapkan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan menetapkan honorarium Akuntan Publik.

 

Mata acara ini diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan Perseroan.

 

 

  1. Agenda Keempat

Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi untuk menentukan gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2018.

 

Mata acara ini akan mengusulkan kepada RUPS Tahunan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

 

  1. Agenda Kelima

Penetapan dan Pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

 

Mata acara RUPS Tahunan ini akan meminta persetujuan untuk pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

 

CATATAN:

  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
  2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
  3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPS Tahunan, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
  4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS Tahunan sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.
  5. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS Tahunan diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPS Tahunan. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa fotocopy Anggaran Dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
  6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada di tempat RUPS Tahunan 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS Tahunan dimulai.

 

Jakarta, 15 Mei 2018

PT MAHAKA MEDIA Tbk.

Direksi